靈活拓展、協(xié)同辦公、監(jiān)控自查
多項產(chǎn)品優(yōu)勢，提升數(shù)據(jù)處理效率和風險防控能力
靈活性與可擴展性
系統(tǒng)中高度靈活的數(shù)據(jù)表定制和自檢任務(wù)定制能力，使得系統(tǒng)能夠快速響應(yīng)各種復雜多變的數(shù)據(jù)抽取要求，提高了數(shù)據(jù)處理的效率和準確性，極大地增強了系統(tǒng)的適應(yīng)性和可擴展性。機構(gòu)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點和反洗錢工作重點，定制自檢工作，精準地捕捉和預(yù)警反洗錢履職中的問題，為機構(gòu)的風險防控提供有力支持，并積極應(yīng)對快速更迭的制度變化。
信息共享與合作
通過權(quán)限控制跨機構(gòu)、跨部門的協(xié)同辦公，將自查工作以及自查任務(wù)中檢查出來的問題，迅速且準確地落實到各個分支機構(gòu)，確保問題被及時發(fā)現(xiàn)、定位和解決。高效的協(xié)同機制打破部門信息壁壘和溝通障礙，促進不同機構(gòu)和部門之間的信息共享與合作，全面提升機構(gòu)的數(shù)據(jù)質(zhì)量和反洗錢工作水平。以此來更有效地應(yīng)對反洗錢風險，保障金融安全，同時提升整體運營效率和客戶滿意度。
完善的監(jiān)控和自查機制
通過配套的多條校驗規(guī)則，對數(shù)據(jù)進行全面、細致的校驗，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性，并根據(jù)機構(gòu)需要自定義建設(shè)基礎(chǔ)校驗規(guī)則和復雜校驗規(guī)則，進一步提升了數(shù)據(jù)校驗的靈活性和針對性。在自查方面，依據(jù)人行現(xiàn)場的檢查思路，通過智能化的自查機制，自動生成自查事實認定清單，減輕人工自查的工作負擔，提高自查的準確性和效率。
集數(shù)據(jù)管理與監(jiān)控于一體
功能全面、操作便捷、數(shù)據(jù)準確
反洗錢現(xiàn)場檢查自檢系統(tǒng)是一個集數(shù)據(jù)管理與監(jiān)控于一體的平臺，旨在全面支持反洗錢檢查工作的順利進行。 該系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)表自檢任務(wù)和規(guī)則定制、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、檢查結(jié)果監(jiān)控、明細數(shù)據(jù)查詢等多個核心功能模塊，構(gòu)建了一個多層次、全方位的體系結(jié)構(gòu)。 系統(tǒng)以其功能全面、操作便捷、數(shù)據(jù)準確的特點，為反洗錢檢查工作提供了強有力的數(shù)據(jù)支持和技術(shù)保障。 通過各模塊間的緊密協(xié)作，實現(xiàn)對反洗錢檢查數(shù)據(jù)的全面管理、監(jiān)控和校驗，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量和檢查的準確性。
5項核心功能
助力機構(gòu)高效應(yīng)對反洗錢現(xiàn)場檢查工作
差異化定制數(shù)據(jù)表
系統(tǒng)以300號文現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)表為抓手，可有效預(yù)警機構(gòu)反洗錢履職問題。也可根據(jù)人行額外的取數(shù)要求，自定義數(shù)據(jù)表報表字段和取數(shù)邏輯，快速響應(yīng)人行的數(shù)據(jù)抽取要求，簡單、快捷、差異化的定制數(shù)據(jù)表信息。
數(shù)據(jù)校驗 規(guī)則完備
系統(tǒng)配套多條校驗規(guī)則，包括空值、碼值、字符等多種校驗類型，覆蓋反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)格式校驗、業(yè)務(wù)合規(guī)性篩查、風險防御性檢查三大業(yè)務(wù)場景，也可根據(jù)機構(gòu)需要自定義建設(shè)基礎(chǔ)校驗規(guī)則和復雜校驗規(guī)則。
檢查計劃 自由定制
選擇所需要檢查的數(shù)據(jù)表，系統(tǒng)支持按照機構(gòu)、抽取粒度、周頻率、月頻率、季度頻率等不同維度自動下發(fā)檢查任務(wù)。同時檢查數(shù)據(jù)明細可按照要求進行導出，概覽數(shù)據(jù)情況，及時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題。
數(shù)據(jù)質(zhì)量 實時監(jiān)控
檢查結(jié)果從不同維度進行分析列舉，結(jié)合圖表分析檢查項，整合數(shù)據(jù)和綜合性評分，全面直觀地展示檢查結(jié)果信息，并依據(jù)人行現(xiàn)場的檢查思路，對于既定的現(xiàn)場檢查罰點自動生成自查事實認定清單，對每一違規(guī)行為下的檢查點預(yù)警情況進行披露。
自查工作 協(xié)同處理
系統(tǒng)可依照數(shù)據(jù)的處理權(quán)限，將自查工作以及自查任務(wù)檢查出來的數(shù)據(jù)問題，落實到各個分支機構(gòu)，以預(yù)警的結(jié)果反查外部系統(tǒng)，實現(xiàn)跨機構(gòu)、跨部門的協(xié)同辦公。
支持現(xiàn)場檢查提數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)警、數(shù)據(jù)整改
多種應(yīng)用場景
現(xiàn)場檢查提數(shù)
支持應(yīng)用于人行現(xiàn)場檢查提數(shù)功能。
數(shù)據(jù)預(yù)警
查看并處理預(yù)警問題數(shù)據(jù)，針對所轄數(shù)據(jù)預(yù)警問題整改機構(gòu)其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)整改
檢查業(yè)務(wù)合規(guī)情況，查看數(shù)據(jù)問題并形成整改問題清單，交于相關(guān)部門處理數(shù)據(jù)。